El juez federal de distrito Rolando Olvera condenó al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington a 108 meses de prisión, así se dio a conocer el día de ayer el Departamento de Justicia de EU. pero debido a que no es ciudadano estadounidense, se contempla que Yarrington enfrentará un proceso de deportación tras su encarcelamiento. Yarrington… Seguir leyendo Yarrington recibe 9 años de prisión por lavado de dinero en EU
Etiqueta: lavado de dinero
Se revela red de corrupción de García Luna en México y Estados Unidos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló una red de corrupción y lavado de dinero, la cual fue montada por el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, con la que benefició a sus socios y familiares con 745.9 millones de dólares, recursos que se extrajeron del erario a través de 30 contratos públicos, según el… Seguir leyendo Se revela red de corrupción de García Luna en México y Estados Unidos
Nicolás Maduro afirma: «No hay condiciones para reanudar diálogo en México»
El día de hoy, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, declaró que por lo pronto no se reanudará el diálogo con la oposición en México, porque “no están dadas las condiciones”. A mediados de octubre pasado, la mesa de diálogo con la oposición fue paralizada tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab -nombrado diplomático por Venezuela tras… Seguir leyendo Nicolás Maduro afirma: «No hay condiciones para reanudar diálogo en México»
Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y su esposo
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), emitió ficha roja para la búsqueda y localización de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, a petición de la Fiscalía General de la República. El matrimonio ahora es buscado en más de 190 países por… Seguir leyendo Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y su esposo
Denuncian a Gloria Trevi y su esposo por lavado de dinero y evasión fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado una investigación y presentado una denuncia en contra de la cantante Gloria Trevi y de su esposo, Armando Gómez Martínez , por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y realización de operaciones ilícitas, así lo informó La Jornada. El pasado 8 de… Seguir leyendo Denuncian a Gloria Trevi y su esposo por lavado de dinero y evasión fiscal
Jorge Torres ex gobernador de Coahuila, sentenciado por lavado de dinero
Un juzgado de Texas, condenó al ex gobernador del estado de Coahuila, Jorge Juan Torres López a 3 años de cárcel, después de que este se declarara culpable de lavado de dinero. Esto porque el ex gobernador llevó a cabo transacciones financieras en Estados Unidos, para ocultar sobornos que recibió a cambio de contratos para construir carreteras en el estado. Torres fue arrestado en México el 5 de… Seguir leyendo Jorge Torres ex gobernador de Coahuila, sentenciado por lavado de dinero
Yarrington se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos.
Yarrington Ruvalcaba, de 64 años, gobernador entre 1999 y 2004, y precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México en 2005, se declaró culpable de un cargo de blanqueo de activos, informó la fiscal federal interina para el Distrito Sur de Texas, Jennifer Lowery. El ex Gobernador de Tamaulipas, fue condenado por… Seguir leyendo Yarrington se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos.
Alonso Ancira es extraditado a México en avión de la FGR
El empresario salió la mañana de este miércoles de la cárcel de Palma de Mallorca para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que lo trasladará en una aeronave oficial. El gobierno de España entregó en extradición al gobierno de México al empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado… Seguir leyendo Alonso Ancira es extraditado a México en avión de la FGR
Giran orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Rosario Robles
El día de hoy un juez federal giro una nueva orden de aprehensión en contra de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Actualmente, Rosario Robles Berlanga enfrenta un proceso por ejercicio indebido del servicio público… Seguir leyendo Giran orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Rosario Robles