La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la hermana y el cuñado del abogado Juan Collado Mocelo, quien se encuentra actualmente detenido por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Ahora, Lucía Collado y Mario Andrade, son investigados bajo los mismos delitos.
Según el medio La Jornada, los familiares del litigante habrían recurrido a una red de empresas utilizadas por el cártel de Sinaloa para lavar dinero. Esto, para simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en Andorra.
Collado Mocelo y su esposo Mario Andrade, fueron identificados como los titulares de una cuenta de Banca Privada de Andorra (BPA), que ingresó 50 millones de pesos. Lucía Collado aseguró ser ama de casa y licenciada en comunicación para abrir la cuenta. Por su lado, Andrade aseguró ser licenciado en Administración de Empresas, y alegó que los recursos procedían de ahorros, nómina, bonos empresariales y beneficios de una sociedad familiar.
Además, utilizaron sociedades en México y Hong Kong con el fin de simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el Principado para depositar más de 7 millones de dólares en su cuenta. Recurrieron a una red de empresas utilizadas por el cártel de Sinaloa para lavar dinero.
El medio asegura que Juan Collado está procurando un criterio de oportunidad que buscaría resolver sus demandas. Además, este permitiría a sus familiares quedar exentos de las acusaciones derivadas de esta red de complicidades y lavado de dinero. Mientras tanto, las autoridades hacendarias hicieron diversos señalamientos fiscales a Collado, los que siguen abiertos y en investigación.
Juan Collado fue abogado de figuras poderosas e influyentes, antes de ser arrestado por agentes de la FGR el 9 de julio de 2019. Desde hace dos años y medio se encuentra en prisión preventiva dentro del Reclusorio Norte. Collado está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.