La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige, Santiago Nieto, informó que se presentó 5 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García.
La UIF denunció que la iglesia estaba constituida como Organización sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas, por lo que no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos, por lo que ha generado riqueza de manera ilegal, por lo que se les denunció por lavado de dinero y delitos fiscales.
“Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Las OSFL Religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”.
“Realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”, informó la UIF a través de una tarjeta informativa.