La Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dio a conocer el primer paquete de denuncias en contra de 43 empresas factureras, por emitir facturas falsas en operaciones simuladas por hasta 93 mil millones de pesos.
Además, aseguró que serán presentadas siete querellas (acusación presentada ante un juez o tribunal competente) ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los principales grupos que realizaron este delito.
Por su parte, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, explicó que estas denuncias serán presentadas por delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, además de sumarlo a delincuencia organizada.
Raquel Buenrostro informó que el primer paquete de denuncias, incluye a estas empresas porque se relacionan entre sí, ya que comparten accionistas y representantes legales, además de que la mayoría de las operaciones facturadas se realizaron a través de «servicios».
Además, informó que alrededor de 8 mil contribuyentes contrataron a estas empresas, por lo que se les notificará de lo ocurrido par que puedan regularizarse. Asimismo, Romero Aranda, dijo que presentará querellas con los beneficiarios que, en un plazo de tres meses, muestren falta de interés en intentar regularizarse.
«Vamos a atacar al que vende facturas, al que constituye las empresas y sobre todo, es el grupo criminal que va a atacar a esas empresas. El día de hoy se estarán presentando siete querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de cuadrar, uno que es la defraudación fiscal y otro que es el lavado de dinero», comentó.
Finalizó comentando que, la defraudación fiscal tiene una pena de hasta nueve años de prisión y la delincuencia organizada, a parte del decomiso de bienes, también tiene hasta 16 años de prisión.