Rastrean cuentas de Peña Nieto, esposa e hijos
El gobierno federal, encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que se rastrearan las cuentas y movimientos bancarios que, el expresidente Enrique Peña Nieto y su familia más cercana realizaron durante el sexenio en el que estuvo al frente del país.
La Secretaria de Función Pública (SFP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, revisaran todos los movimientos y cuentas bancarias de Peña Nieto y su familia, en al menos 50 bancos nacionales y extranjeros.
La solicitud fue realizada por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dirigida al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Sandro García Rojas Castillo, quien la revisó el pasado 14 de abril. Dicha solicitud señala que se está realizando una investigación en relación a la evolucionar patrimonial en contra del expresidente.
Además, se adjunto una lista de 50 instituciones bancarias en donde podrían existir cuentas de Peña Nieto y su familia: Banca Afirme, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, Citibanamex, Santander, HSBC, Banco Fiel, Bank of China México, Bank of America México, American Express Bank México, Banco Azteca, BBVA México y Banco Multiva, entre otras.
La SFP, solicitó el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otra operación bancaria realizadas por Peña Nieto o alguno de sus familiares más cercanos, en el periodo de su sexenio, que comenzó el 1 de diciembre de 2012 y finalizó el 30 de noviembre de 2018.
Asimismo, se pide una revisión a casas de cambio, entidades de ahorro, en donde Peña Nieto, Angélica Rivera, Paulina Peña, Nicole Peña, Alejandro Peña o Diego Alejandro Peña, figuren con el carácter de «titular autorizado y/o beneficiario».
Tras finalizar la investigación, la Secretaria de Función Pública solicita una «copia certificada de la documentación relativa a estados de cuenta, expedientes de apertura, en donde se incluyan los contratos de registros de firmas, documentación proporcionada para la apertura y modificaciones realizadas al expediente específico, expedientes tomados con motivo de contratos de créditos hipotecarios, créditos de automóvil, créditos personales y créditos de consumo, así como información relativa a la fecha de otorgamiento, monto original, plazo y saldo a la fecha».
Según, El Universal, un vocero de la SFP aseguró que no es posible dar más información sobre la investigación, para cuidar el proceso de la misma.
Igualmente, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca toda la información en relación al actual diputado federal del PRI, Luis Enrique Miranda y su esposa Alma Laura Saldaña Farach, desde el año 2010 a la fecha, «con la finalidad de ejercer las facultades de análisis y procesamiento de información que se tienen conferidas a esta Unidad de Inteligencia Financiera».
En su petición, la UIF, informa que Luis Enrique Miranda y Alma Laura Saldaña tienen carácter de «investigados» por lo que se solicita toda la información de cuentas, contratos firmados, créditos o propiedades a nombre de cualquiera de los dos.
El día de ayer, Santiago Nieto, titular de la UIF, dio a conocer que el organismo se encuentra investigando a Luis Enrique Miranda, pero no ofreció más detalles del proceso.