Denuncian a Gloria Trevi y su esposo por lavado de dinero y evasión fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado una investigación y presentado una denuncia en contra de la cantante Gloria Trevi y de su esposo, Armando Gómez Martínez , por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y realización de operaciones ilícitas, así lo informó La Jornada.
El pasado 8 de septiembre, el organismo perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, presentó la acusación ante la Fiscalía General de la República para que la pareja fuera investigada
La UIF considera que las empresas del matrimonio, entre ellas Great Tallent LLC, registrada en el 2005 y con sede en Texas, Estados Unidos, podrían ser utilizadas para evasión de impuestos.
A partir de unos testimonios ministeriales a los que tuvo acceso La Jornada, se sabe que en la denuncia presentada se menciona una transferencia de 7 millones de pesos, una de varias por las que no se habrían pagado impuestos, y que sirvió para encontrar operaciones fraudulentas por parte de la cantante y su esposo.
En lo que respecta a Amando Gómez Martínez, esposo de la cantante, ya había sido detenido en Estado Unidos en noviembre de 1999, pues se encontró que intentaba trasladar a México 410 mil dólares en efectivo, sin haber realizado la declaración correspondiente.